Перевірка даних тих, хто купив нерухомість за готівку

Податкова поліція Греції займеться перевірками осіб, які придбали нерухомість за готівку, виявляючи випадки відмивання “чорних грошей”, ухилення від сплати податків та віртуальної передачі нерухомості.

У полі зору Грецького агентства нерухомості перебуває більше 40 000 випадків передачі нерухомостіякі відбулися після березня 2021 року, дати запуску онлайн-платформи myProperty, і оплата вартості була здійснена повністю готівкою.

Перевірки починаються з дорогих контрактів, при цьому аудитори ретельно перевірятимуть податкові декларації платників податків, фіксуючи загальний дохід, який вони вказали в податкових органах від заробітної плати, підприємницької діяльності, оренди, продажу нерухомості та іншого майна, грошових виплат батькам, пожертв та спадщини.

Виявленню випадків фіктивної передачі власності піддаються не лише покупці, а й продавці нерухомості, і якщо IRS запідозрить, що кошти, виділені на придбання нерухомості, отримані від незадекларованих доходів чи незаконної діяльності, то розпочнеться відкриття банківських рахунків.

Якщо під час перевірок з’ясується, що ціна, сплачена за нерухомість, не виправдовується задекларованим доходом, таких платників податків попросять пояснити походження грошей. Тим, хто не зможе пояснити походження грошей, доведеться доплатити податок за ставкою 33% з “непокритою” сумою, оскільки вона вважається необґрунтованою майновою доважкою. Ці справи також будуть направлені на додаткову перевірку до Управління боротьби з відмиванням грошей.

Кожна восьма декларація з податку передачу майна показала оплату готівкою. За даними AADE, з березня 2021 року було подано 338 511 декларацій з податку на передачу майна. У 42613 деклараціях про податок на передачу нерухомості ціна була оплачена виключно готівкою і склала в цілому 462493710,3 євро. Також зареєстровано 41 741 декларацію про передачу нерухомості, в яких ціна сплачена частково готівкою, на загальну суму 2,98 млрд. євро (сума зазначена загальна за цими деклараціями, оскільки сума, сплачена готівкою, окремо не враховується). Вибіркові перевірки податкових декларацій проводитимуться також щодо купівлі та продажу, частково здійснених за готівку.

https://rua.gr/news/bissecon/57747-nalogi-v-gretsii-chto-izmenitsya-s-1-yanvarya-2024-goda.html

З метою обмеження “підставних” угод та відмивання “чорних грошей” при передачі нерухомості, Міністерство економіки та фінансів представить до парламенту законодавчий акт, що передбачає заборону на оплату готівкою у всіх угодах з нерухомістю з 1 січня 2024 року.

Source link