Поліція Греції розповіла, як НУО крадуть пожертвування

Управлінням боротьби з відмиванням грошей поліції Греції опублікувало звіт про методи, що використовуються керівниками неурядових організацій для розкрадання грошей із фондів своїх організацій.

Документ має назву “Зловживання при експлуатації некомерційних організацій” і займає 16 сторінок. Не випадково його було розміщено на сайті Управління майже одночасно з публікацією про заморожування активів грецького активіста, який перебуває під слідством як підозрюваний у шахрайстві проти очолюваної ним НУО. “Щоб отримати вигоду, злочинці використали слабкі місця системи та відсутність єдиної нормативної бази, адекватного нагляду за НУО, експлуатуючи при цьому фінансову систему як усередині країни, так і за кордоном”, – йдеться у висновку доповіді. За даними обізнаних джерел, Управління боротьби з відмиванням грошових коштів, очолюване Хараламбосом Вурліотисом, за останні два роки провело перевірки понад 100 НУО.

Деякі з них надають допомогу мігрантам, інші – ні. Перевірки проводилися або з власної ініціативи управління, або на підставі інформації, наданої фінансовими установами про підозрілі перекази. У поодиноких випадках розслідування проводилися за запитами з-за кордону. З більш ніж 100 перевірених НУО у 40 було виявлено серйозні ознаки розтрати та шахрайства. Управління боротьби з відмиванням грошей заморозило активи керівників та направило результати розслідування до органів прокуратури для кримінального переслідування.

Аналіз справ призвів до конкретних висновків – висновків про методи, які нібито використовують керівники НУО, щоб оволодіти коштами організацій. Основні з них викладено у 16-сторінковому документі.

Перша сторінка звіту управління. З більш ніж 100 перевірених НУО у 40 було виявлено ознаки розтрат та шахрайства.

Методи, що використовуються керівниками НУО для присвоєння грошей, наведено у доповіді Управління боротьби з відмиванням грошей. “Злочинці, будучи піклувальниками або бенефіціарними власниками НУО, використовують доходи цієї організації для придбання нерухомості. Через рахунки НУО вони сплачують податки на передачу власності, які, однак, переходять у власність злочинців, а не НУО”, – такий один із методів, задокументованих керуванням. Також наголошено на випадках, коли керівники наймали людей, які користуються їхньою абсолютною довірою, при цьому останні повертали гроші, виплачені ним як зарплату, у вигляді переказів на особисті рахунки керівників НУО.

В інших випадках керівники або бенефіціари НУО, використовуючи менш витончені методи, використовують доходи організацій для покриття своїх витрат на проживання, а також, наприклад, витрат на утримання своїх будинків. Крім восьми способів незаконного присвоєння коштів, управління також перераховує ряд “індикаторів небезпеки” або червоних прапорців, які повинні викликати рефлекси в органів аудиту та прокуратури. До них відносяться: зарахування заробітної плати від іншої НУО, відправка грошових переказів з рахунків НУО на рахунки компаній, що працюють за кордоном, тощо.

Повний текст звіту грецькою мовою можна завантажити засланні.

Переклад у вкладенні нижче:

Source link