FT: Премінницю грецького прем’єра звинувачують у зв’язках із відомим підприємцем, звинуваченим у шахрайстві

У статті Financial Times йдеться про причетність племінниці прем’єр-міністра Кіріакоса Міцотакіса Олексії Бакоянні до справи про придбання найбільшого в Італії нафтопереробного заводу бізнесменом Бенні Штайнметцем, засудженим у двох країнах за корупцію та хабарництво.

Це 67-річний мільярдер з Ізраїлю, який у 2020 році засуджений румунською владою до п’яти років позбавлення волі у справі про корупцію, внаслідок чого щодо нього було видано європейський ордер на арешт, який було виконано на Кіпрі. Однак його екстрадиція не відбулася за рішенням Верховного суду. Італія та Греція відмовилися виконувати ордер. Однак у Греції його було заарештовано в аеропорту El.Venizelos, оскільки Інтерполом було видано “червоне повідомлення”. Другий вирок Штайнметцу було винесено у 2021 році швейцарським судом за хабарництво.

Якщо публікація відповідає дійсності, то це може пояснити стеження за Олексією Бакояніс з боку. ΕΥΠ через Predatorпро яку стало відомо минулого року (незрозуміло, щоправда, чому дядько Олексії віддав це наказ?).

Автор статті у Financial Times пише, що у поїздках Штайнметца до Риму та Мілана у листопаді та грудні 2022 року “супроводжувала Олексія Бакоянні, яка володіє акціями GOI Energy (ред. компанії, яка придбала італійський НПЗ), розташованої на Кіпрі, в якій вона деякий час також була членом ради директорів”, що “вона допомагала йому на Кіпрі як консультант зі зв’язків, коли він намагався скасувати свою екстрадицію до Румунії”, і що “4% (GOI Energy), що залишилися, поділені між Completicos Holdings, акціонером якої є Алексія Бакоянні, і ізраїльтянином Ізіком Гуром“.

Треба сказати, що якщо це відповідає дійсності, то виникають питання, звідки у племінниці прем’єр-міністра, яка у Греції, як відомо, працює в рекламно-комунікаційному секторі, будучи власницею компанії AIA, взялися ці кошти, але на цьому все.

Йдеться про компанію з оборотом у мільярди євро

AIA Relate Олексії Бакоянні, крім співпраці з Бенні Штайнметцем, який був заарештований у грудні 2022 року в “Ел. Венізелос” через ордера, виданого румунською владою, взяла на себе контакт з таємничим експатріантом з Венесуели, бізнесменом Теодоросом Дузо знакові об’єкти, як “Пенделікон”, “Літо” на Міконосі і т.д., щоб потім закрити їх(!), і який перебуває під слідством за “відмивання” чорних грошей.

Олексія Бакоянні також відповідає за зв’язок із Грецькою фондовою біржею

Зазначимо, що це дуже розумний і здібний фахівець, який, безсумнівно, домігся б професійних успіхів, якби не була донькою М. Бакоянніса або племінницею К. Міцотакіса.

Однак у наведеній нижче статті FT фактично мається на увазі, що за купівлею-продажем в Італії нібито щось варте і, можливо… сама Росія, яка через невідому ізраїльську компанію, по суті, викуповує італійський НПЗ, оскільки перебування “Лукойлу” в Італії при колишньому режимі утруднено. Треба сказати, що у Греції інтерес до “Лукойлу” виявляє велика грецька група, що має зв’язку з Росією.

Повний текст статті у Financial Times свідчить наступне:

“Зв’язки ізраїльського бізнесмена Бенні Штейнметца, засудженого за корупцію, були встановлені з компанією, обраною італійським урядом для покупки найбільшого в країні нафтопереробного заводу російської компанії “Лукойл”.

Зв’язки між бізнесменом та GOI Energy, компанією, яка за підтримки Trafigura здійснила покупку для поглинання НПЗ, який Рим назвав “стратегічно важливим”, викликають питання.

Штейнметц, який був засуджений за корупцію у Швейцарії та Румунії, їздив до Риму та Мілана у листопаді та грудні 2022 року, щоб обговорити пропозицію у розмірі 1,5 млрд євро з юристами та радниками, за словами чотирьох джерел, поінформованих про ці зустрічі.

Штайнметца супроводжувала Олексія Бакоянні, за словами трьох із цих джерел, племінниця прем’єр-міністра Греції Кіріакоса Міцотакіса, яка володіє акціями кіпрської компанії GOI Energy, в якій вона деякий час була членом ради директорів.

Фонд сім’ї Штайнметц також є інвестором фонду Argus New Energy Fund, найбільшого акціонера GOI Energy, згідно із секретними документами, розглянутими італійським урядом для схвалення поглинання.

Другий зв’язок зі Штейнметцем – це генеральний директор GOI Energy Михайло Бобров, який володіє акціями кіпрської компанії, а також є акціонером нафтопереробного заводу, що належить своякам Штейнметця в Ізраїлі.

Примусове захоплення заводу, розташованого на Сицилії і що має п’яту за величиною потужність переробки в Італії, відбулося саме в той момент, коли Європейський Союз готувався запровадити заборони на імпорт нафтопродуктів російського походження, що зрештою й зробив у грудні минулого року. Тоді Рим задіяв свої золоті повноваження, що дозволяють накладати вето на угоди чи висувати умови поглинання стратегічних компаній.

Незважаючи на побоювання, висловлені США, уряд Мелоні схвалив продаж компанії GOI Energy, пропозиція якої була вищою, ніж у американської Crossbridge та швейцарської компанії Vitol. На той час італійський уряд стверджував, що GOI Energy також запропонувала більш вагомі гарантії щодо робочих місць та експлуатації заводу.

“НПЗ ISAB є найважливішим гравцем в італійській системі, оскільки переробляє 30% запасів нафти та 20% загального обсягу, – каже аналітик компанії Kpler Віктор Катона. – Коли третій за величиною НПЗ у Європі в результаті продається практично невідомій компанії, це викликає питання” .

У вересні Штайнметц був заарештований на Кіпрі на підставі європейського ордера на арешт, виданого на нього румунською владою, оскільки в 2020 році його засудили до п’яти років ув’язнення за корупцію у справі про шахрайство з нерухомістю. 67-річного бізнесмена було звільнено в листопаді, оскільки Верховний суд Кіпру скасував попереднє рішення про його екстрадицію до Румунії. Він стверджував, що за його судом та вироком у Румунії стояли політичні мотиви. Італія та Греція (цікаво, чому?) також відмовилися виконувати ордер на арешт із Бухареста.

Мільярдер має ще один вирок за хабарництво, винесений у 2021 році судом Швейцарії у зв’язку з придбанням ділянок з видобутку заліза в Гвінеї, справу за яким Штайнметц оскаржив.

Будучи сином алмазної династії, Штайнметц розширив стан своєї сім’ї наприкінці 1980-х. BSG Resources працює у 25 країнах з видобутку мінералів, нафти, газу та металів.

GOI Energy зі свого боку оголосила, що “організація, до складу якої входять члени родини Штайнметц (але не Бенні Штайнметц), є міноритарним інвестором у фонді Argus, що було повністю продемонстровано італійським аудиторським органам”. Італійська влада заявила, що Штайнметц не є інвестором GOI Energy.

Зяті мільярдера, Охад та Ендер Шварц, спільно володіють ізраїльською компанією Green Oil Israel, яка керує нафтопереробним заводом Bazan у Хайфській бухті на півночі Ізраїлю. Бобров також володіє 50% акцій нафтопереробного заводу Bazan, як випливає з офіційних документів.

У відповідь на поставлене запитання Міністерство промисловості Італії заявило, що “золоті повноваження” існують для забезпечення енергетичної безпеки, додавши, що “було проведено глибоке розслідування щодо залучених фінансистів/інвесторів, а також зв’язків між Green Oil Ltd.. та членами родини Штайнметц” “.

Олексія Бакоянні допомагала Штейнметцу на Кіпрі як радник у зв’язках із громадськістю, коли він намагався скасувати свою екстрадицію до Румунії, згідно з оголошеннями, зробленими на той час з приводу цього розгляду. GOI Energy заявила, що “будь-які питання, що стосуються зустрічей Штейнметца в Італії з юристами компанії в грудні 2022 року, повинні бути направлені пану Штейнметцу”, додавши, що він “аж ніяк не представляє GOI Energy”.

Представник компанії Steinmetz в Ізраїлі, відповідаючи на запитання про Бакоянні, не дав жодних коментарів. Італійські офіційні особи заявили, що головною метою Риму було переконатися, що жоден російський інвестор не був таємно залучений у будівництво нафтопереробного заводу. Італія була задоволена тим, що відповідно до угоди GOI Energy, сирою нафтою займалася компанія Trafigura.

Бобров раніше працював у цій компанії як голова її операцій в Ізраїлі, причому її представник відмовився від коментарів. Італійське джерело, що розглядало кіпрську пропозицію, сказало: “Ми були задоволені тим, що кіпрський фонд не має зв’язку з російськими, і що у Штайнметца є історія управління подібними компаніями, тому що його сім’я і Бобров володіють нафтопереробним заводом Bazan в Ізраїлі”.

Документи сирійської компанії показують, що 76% акцій GOI Energy належать фонду Argus New Energy Fund, акціонерами якого, зважаючи на все, є два адвокати з Нікосії. Боброву належить 20% акцій.

4%, що залишилися, поділені між Completicos Holdings, акціонером якої є Алексія Бакоянні, та Ізіком Гуром, ізраїльтянином, який “пов’язаний” зі Штайнметцем на порядку денному в нью-йоркський суд. Із Гуром не вдалося зв’язатися для отримання коментарів, зазначає FT.

GOI Energy заявила, що Бакоянні, Бобров та Гур є “незалежними бізнесменами з великим портфелем клієнтів, партнерських відносин та співробітництва”!”

Цікавий пасаж, який певною мірою пояснює несподівані торішні заяви мами Олексії Дори Бакоянні та її дядька, прем’єра Кіріакоса Міцотакіса, про те, що Греція перебуває у стані війни з Росією.

Source link