Профіль банкіра наркомафії з 250 мільйонами євро

Солідний чоловік 52-х років, власник компанії з продажу нерухомості, який проживає в елітному афінському районі Гліфада, справляв на оточуючих враження пристойного бізнесмена, і ніхто з тих, хто його знає, не міг навіть припустити, що ця людина є банкіром наркомафії, що розкинула свої щупальця по всій Європі. .

Цими словами добре поінформовані джерела описали профіль банкіра албанської наркомафіїякий, за даними Європолу, відмивав брудні гроші для найбільших злочинних організацій світу та був заарештований 31 травня у Гліфаді.

“Банкір мафії” вже давно “потрапив під ковпак” голландської влади, яка звернулася за допомогою до грецького підрозділу боротьби з фінансовими злочинами, щоб встановити за ним спостереження.

Він не викликав підозр

Голландська поліція провела тривале розслідування його діяльності, оскільки його підозрюють у керівництві злочинною організацією, яка щомісяця відмивала десятки мільйонів євро для злочинців. “Банкір мафії” знаходився в країні протягом тривалого часу і подбав про те, щоб створити такий профіль, який не привертав би уваги і не викликав підозр.

Зокрема, як випливає зі звіту поліції, заарештований вів правильний спосіб життя і неухильно дотримувався свого розпорядку дня. Він прокидався рано-вранці, робив зарядку, потім проводив зустрічі і, закінчивши справи, повертався до своєї квартири.

Ця людина керувала в Греції компанією з нерухомості, якій належало близько 13 квартир, не особливо великих або розкішних, в районах Дафні та Іліуполіса, і доки він перебував у Греції, він ніколи не викликав занепокоєння у влади.

Як поліція вийшла на його слід

Відлік часу до вистеження та арешту злочинця розпочався після аналізу зашифрованих розмов. Зокрема Європолу вдалося зібрати великий обсяг інформації, зламавши системи трьох засобів шифрованого зв’язку, які зазвичай використовували злочинці – Encrochat, Sky ECC та ANOM. Ці розмови охоплювали період із червня 2020 року до березня 2021 року і розшифровані в рамках операції голландської влади під назвою “Κlaver”.

Як показало розслідування, “банкіру” вдалося перевести за 10 місяців величезну суму 250 мільйонів євро. Гроші переміщалися через “підпільну” банківську систему з використанням зашифрованих комунікацій, і ці гроші були отримані від широкого спектру незаконної діяльності, переважно торгівлі наркотиками.

“Йому вдалося здійснити переміщення грошей дистанційно, не викликавши жодних підозр. Він є провідним керівником у фінансовому секторі. Він направляв маршрути руху грошей через підпільні банківські системи, а в Нідерландах розповсюджував готівку через кур’єрів. Наприкінці дня вони надсилали йому платіжний баланс, тобто загальний звіт про переміщені гроші”, – пояснили K. обізнані джерела.

Багато готівкових та золотих годинників

Під час обшуку в будинку заарештованого виявлено та вилучено грошові суми в банкнотах різних країн, включаючи євро, долари США, Канади та Австралії, швейцарські франки, турецькі фунти, дирхеми Об’єднаних Арабських Еміратів та південноафриканські ранди.

Крім того вилучено двоє елітних годинників вартістю близько 100 000 євро, мобільні телефони, включаючи використовуваний для зашифрованих розмов через спеціальні програми, планшет, цифровий диск та SIM-картки.

Source link