«Фабрика» з перевезення мігрантів на "захід" з прибутком понад 9 мільйонів євро

Грецька поліція ліквідувала найбільшу в Греції мережу незаконного перевезення мігрантів та фальсифікації проїзних документів із прибутком у мільйони євро.

Після масштабної операції за участю 200 поліцейських в Аттиці, Салоніках та Іллі було заарештовано 41 члена організації, ще 55 осіб долучено до матеріалів справи.

Шокуючі цифри
За даними поліції, виявлена ​​злочинна організація із середини 2022 року забезпечувала дохід, що перевищує 9 мільйонів євро.

У той же час встановлено, що за ці місяці до Греції та Греції до країн Північної Європи переправлено не менше 2322 іноземців, видано понад 2500 легальних документів та оформлено понад 8000 підроблених проїзних документів.

Поліцейське розслідування виявило 5 майстерень із виготовлення підроблених документів та 12 квартир для проживання іноземців у процесі виїзду. Фактично в ході поліцейських рейдів виявлено та заарештовано понад 80 іноземців, готових залишити територію Греції. Важливим у деконструкції злочинної організації є той факт, що потік незаконних грошей підтверджений ідентифікацією мережі hawala організації, що складається з 21 магазину в Афінах і Салоніках.

Поліцейське розслідування
Справа була взята на контроль відділом громадської безпеки Афінського піддиректорату безпеки Управління безпеки Аттики.

Угруповання займалося незаконною торгівлею мігрантами з третіх країн до Греції і потім до європейських країн, а також підготовкою підроблених та фальсифікованих проїзних документів.

У рамках масштабної поліцейської операції, проведеної в Аттиці, Салоніках та Іллі, загалом 41 члена організації заарештовано та звинувачено у злочинній організації, підробці посвідчень на професійній основі, змові з метою вчинення кримінального злочину та підробці посвідчень, порушення законів про іноземців, зброю та наркотиків, про запобігання та припинення відмивання грошей, Національного митного кодексу, а також в отриманні фальшивого сертифікату, фальшивої сертифікації та фальсифікації, викрадання та вимагання. Крім того, до матеріалів справи також включено 55 осіб.

Винагорода та ролі учасників злочинної організації

Як встановило слідство, принаймні з середини 2022 року було створено формування злочинної організації, яка мала безперервні та структуровані дії, ієрархічну структуру та окремі ролі з метою отримання незаконної майнової вигоди, яка варіювалася залежно від способу торгівлі людьми від 600 до 10 000 євро на людину, йдеться у звіті ЕЛ.АС. З цією метою вони також активно займалися підготовкою підроблених проїзних документів, які вони надавали іноземцям, які хотіли залишити Грецію та нелегально переїхати до інших країн Європи.

Для того, щоб максимально підвищити ефективність роботи, кожному члену групи відводилася своя роль, а саме:

• лідер злочинної групи віддавав накази, відповідно до яких діяли інші члени,
• заступник лідера отримував інструкції та передавав їх безпосередньо іншим членам, а також виконував роль “гаранта-скарбника” організації,
• 25 членів (фальсифікатори) займалися складанням підроблених документів, ковідтестів, посадкових талонів тощо,
• 28 членів (перевізники та супроводжуючі) давали вказівки та перевозили іноземців, які захотіли перебратися до країн Північної Європи (у Греції їх називають жертвами торговців людьми. Прим. редакції),
• 7 членів – орендодавці, які винаймали квартири для тимчасового розміщення “мандрівників”,
• 3 члени займалися пошуком зацікавлених осіб,
• 15 членів (гаранти-касири) займалися зберіганням та управлінням грошима, отриманими від іноземців, які бажають переїхати з Греції, або від інших членів організації – власників магазинів чи службовців;
• 15 регіональних членів, яким доручалися різноманітні завдання, залежно від вимог інших членів.

Як діяло злочинне угруповання
З погляду методів роботи члени злочинної організації:

• пропонували зацікавленим особам широкий вибір варіантів, як щодо способу транспортування, так і щодо пункту призначення в європейській країні (тут навіть поліці незручно стали називати цих людей жертвами торговців людьми. Прим. редакції).
• перевозили гроші через систему “HAWALA”,
• вони використовували метод ” LOOK – ALIKE ” , тобто. використання проїзних документів, фотографія яких нагадувала характеристики осіб, що перевозяться;
• надання житла іноземцям, які стали жертвами торгівлі людьми, в обмін на щоденну або щомісячну платню у розмірі близько 150 євро на особу. Щоб залучити більше “клієнтів”, житло рекламувалося у групах-сторінках у соціальних мережах.

У той же час вони вживали спеціальних заходів протидії, використовуючи телефонні апарати, зареєстровані на імена неіснуючих осіб, кажучи при цьому закодованим чином, щоб не бути поміченими правоохоронними органами.

Ключові фрази
Типовими фразами, які вони використовували, були: “нафарат” https://rua.gr/”помідори”https://rua.gr/”фалафель”, що означало “клієнт-іноземець, зацікавлений у прискореному оформленні проїзних документів”, “майстер = фальсифікатор”, “книга / блокнот = паспорт”, “Категорія А’= підроблений документ хорошої якості” та “Категорія В’= підроблений документ поганої якості”.

Після виявлення “потенційних клієнтів” вони використовували різні способи транспортування (в оригіналі торгівлі людьми 🙂 Прим. редакції.), а саме: повітрям, пішки або за допомогою транспортного засобу.

Перший спосіб полягав в авіаперельотах до міст їх призначення, бронюючи 2 авіаквитки, один в обрану ним країну в Європі, а інший квиток до міста або острова в Греції. При цьому їм видавалися схожі паспорти (метод look-alike), а транзитні іноземці отримували інструкції від членів організації, щоб уникнути виявлення під час паспортного контролю. Фінансова винагорода у цьому випадку починалася від 4000 євро.

У разі перевезення іноземців з країн Азії та Африки, із зупинкою в Греції, особа, що перевозиться, платила необхідну суму грошей у гарантійний магазин членів організації в будь-якій країні. Фінансова винагорода за це нелегальне перевезення складала від 4000 до 10 000 євро, а пунктами призначення зазвичай були Сербія, Чорногорія, Португалія, Нідерланди, Хорватія, Франція, Австрія, Боснія, Італія, Іспанія, Німеччина, Швеція, Угорщина, Австрія .

Другий метод, що використовується членами організації, полягав у транспортуванні мігрантів пішки або транспортними засобами через Туреччину на територію Греції. Спочатку, після організації їх у групи, вони пішки перетинали кордон із Туреччини до регіону Еврос і в’їжджали на територію Греції. Потім їх садили у вантажівки/автобуси та перевозили до Салоніків чи Афін, де вони зупинялися на короткий період часу у квартирах “проживання” членів організації. Під час перебування в країні їм або видавався підроблений юридичний документ, щоб залишитися в Греції, або розпочався процес їхнього незаконного переправлення до країн. ЄС.

Іноземці, які бажають бути незаконно переправленими до європейських країн, проходили таку процедуру:

Спочатку їх збирали в Афінах, або в одному з районів префектури Ілля, а потім садили в автомобілі, які рухалися до кордонів Греції і особливо Албанії. Звідти супроводжуючі доставляли іноземців пішки або на автомобілях до Албанії, а потім до Боснії чи Сербії.

Члени організації давали вказівки для успішного транспортування як щодо грошей для купівлі їжі та різних предметів, які вони повинні були мати при собі, так і для того, щоб уникнути виявлення поліцією або прикордонним контролем. Сума грошей, необхідна для завершення нелегального перевезення, варіювалася від 1250 до 4000 євро.

Що стосується проживання іноземних громадян (в оригіналі та ж фраза – які стали жертвами торгівлі людьми. прим. редакції), члени злочинної організації винаймали кімнати та квартири, в яких розміщували їх на короткий термін до від’їзду до європейських країн, вимагаючи виплати щомісячної суми у розмірі 100 євро.

У ході розслідувань, проведених у центрі Афін, виявлено 12 квартир-приміщень, які функціонували як “хостели”, в яких було виявлено та заарештовано понад 80 нелегалів, щодо яких були застосовані заходи адміністративної депортації.

Крім того, повністю виявлено мережу «hawala» організації, що складається з 21 магазину в Афінах і Салоніках, а в центрі Афін виявлено 5 повністю обладнаних майстерень з виготовлення фальшивих документів.

У ході всього попереднього розслідування встановлено, що “провідні” члени організації встановили неформальний режим залякування як інших членів та спільників, вимагаючи від них лояльності та перешкоджаючи їхній співпраці з іншими, так і іноземних клієнтів.

Розслідування показало, що члени організації причетні загалом до:

• 2322 незаконним перевезенням іноземців-іммігрантів, як мінімум за грошову винагороду у розмірі 4000 євро,
• понад 8000 оформлень підроблених проїзних документів за мінімальну грошову винагороду 500 євро,
• 550 випадків надання житла іноземцям під час виїзду.

У ході 102 обшуків, проведених у будинках та магазинах в Аттиці, Салоніках та Іллі, виявлено та вилучено, загалом:

• понад 100 мобільних телефонів,
• більше 250 електронних пристроїв (H/Y, TABLET, USBSTICKS, жорсткі диски, принтери тощо),
• 1050 паспортів та посвідчень особи іноземних держав,
• 72 000 євро,
• більше 36 000 цифрових файлів проїзних документів (паспортів, посвідчень особи, водяних знаків паспорта-посвідчення особи тощо), використаних як шаблони для підроблених проїзних документів,
• понад 500 конфіскованих проїзних документів іноземної та грецької влади (паспорти, посвідчення особи, дозволи на проживання, права водія, картки для прохання притулку для іноземців тощо), справжність яких викликає сумніви,
• понад 600 розділів документів – матриці документів, а саме: обкладинки та корпуси паспортів, посвідчення на проживання, посвідчення особи, інші документи, що засвідчують особу, тощо,
• кілька пакетів із наркотиками,
• 4 точних ваг,
• 481,4 грама каннабісу,
• 38 грамів кристалічного метамфетаміну,
• 8 ножів,
• 3 меча,
• Глоби,
• 2 пневматичних пістолета,
• 21 патрон різного калібру,
• 2 дробовики,
• 2 пістолета,
• револьвер,
• 5 мотоциклів,
• 2 особисті автомобілі,
• безліч рукописних нотаток,
• безліч авіаквитків,
• 189 підроблених печаток різних служб, грецької влади, консульських установ, службовців,
• велика кількість телефонних карток різних компаній (SIM-картки – GHOSTNUMBER),
• понад 2500 документів та квитанцій про грошові перекази.

Зазначається, що загальний незаконний фінансовий зиск членів організації перевищує 9000000 євро.

Заарештованих осіб, які раніше вже залучалися органами прокуратури за ті самі чи інші злочини, доставлені з матеріалами справ, сформованих проти них, сьогодні у другій половині дня до компетентного органу прокуратури.

Source link