ΕΛΑΣ: арешт ділків, які промишляли збутом нелегальних анаболиків

У руках правоохоронних органів Греції виявилася міжнародна мережа торговців анаболічними стероїдами. Вилучено близько 2,5 млн. наркотиків, а дохід злочинної організації обчислюється десятками мільйонів євро.

Група молдаван, що займалися виробництвом та збутом нелегальних анаболічних та інших фармацевтичних препаратів у Греції та за кордономбула ліквідована Управлінням економічної поліції під час великої поліцейської операції, проведеної вчора за участю представників Європолу в Марусі та Гліфаді.

Зазначається, що, за оцінкою ΕΛΑΣприбутки від незаконної діяльності злочинної організації, а також загальна вартість конфіскованих препаратів становлять десятки мільйонів євро.

У ході поліцейської операції було затримано 35-річного громадянина Молдови, стосовно якого порушено кримінальну справу за фактами злочинної організації, підроблення документів, а також за порушення законодавства про відмивання грошей та ін. У складеній справі фігурують також п’ятеро його співвітчизників, учасників злочинної організації.

За даними Управління економічної поліції, злочинна група діє з 2015 року, при цьому її методологія була такою: її учасники сформували “офіси” в Аттиці та Салоніках. Крім того, у них були інші “співробітники” в Європі, США та Азії.

Організація зберігала анаболіки на трьох складах в Аттиці та Салоніках, а сировину закуповувала у Молдові та Болгарії через туристичну агенцію та кур’єрські компанії.

Наркотики продавали через сайтикеровані членами організації, а також через зашифровані адреси електронної пошти. Підсудні поміщали незаконні речовини у посилки з реквізитами відправника неіснуючих осіб та компаній, перевозячи посилки автотранспортом організації та здійснюючи їх пересилання через грецькі кур’єрські компанії, заявляючи неправдиві реквізити відправника.

При цьому для платежів використовувалися компанії з переказу грошейа подальшого розподілу злочинних доходів використовувався платіжний метод «Хавала».

Зазначається, що дія спіралі поширилася далеко за межі Греції. Зокрема у США, Великій Британії, Бельгії, Німеччині, Канаді, Франції, Італії, Іспанії, Нідерландах, Румунії, Чилі, Молдові, Китаї, Ізраїлі, Лівані, Колумбії, Сінгапурі, Ірландії та Австралії було знайдено “сліди їх діяльності”.

У ході обшуків, проведених поліцією у двох складських приміщеннях, залах підготовки, за даними ΕΛΑΣ, було виявлено та вилучено: 2 473 000 одиниць незаконних анаболічних та інших фармацевтичних препаратів (ампули, таблетки, флакони), виробниче обладнання та предмети упаковки, 3 мобільні телефони , 2 портативні комп’ютери та безліч портативних цифрових носіїв інформації, автомобіль, посилки, готові до відправки, безліч банківських документів, квитанції про доставку та рукописні нотатки.

Заарештована особа з порушеною проти неї справою була доставлена ​​до компетентного органу прокуратури та направлена ​​на основний допит.

Source link