Політичного директора міністерства транспорту звинувачують у відмиванні грошей, отриманих від торгівлі людьми

На фото Дімітріс Каррас

Директор політичного офісу міністра транспорту та інфраструктури Димитріс Каррас перебуває під судом за звинуваченням у протмиванні грошей, отриманих від торгівлі людьми*.

У кримінальному суді Афін (Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων) розпочався процес у справі про міжнародній банді торговців людьми, яка отримала кодову назву «Амариліс»(на ім'я дівчини, яка ініціювала цю справу).

Одним з їх підрозділів є відома афінське злочинне угрупованнящо отримала кодову назву «Марина», пов'язана із гучними справами про сутенерство. Угруповання вербувало жінок, які приїжджали до Греції з Колумбії та інших латиноамериканських країн, обіцяючи їм найкраще життя. Вона тримала їх під замком і здавала у (на прокат) борделі. Справа була названа на честь дівчата МариниЯкою вдалося втекти.

Дівчина на ім'я Амарілліс змогла втекти із Салоників і дісталася Мадрида. За допомогою іспанської влади вона повернулася до Греції, щоб повідомити про те, що сталося. В результаті грецька поліція розпочала розслідування спільно з Інтерполом.

У червні 2023 року співробітники EL.AS провели рейд борделями у центрі Афін, у Калліфеї, Дафні, Егалео та на проспекті Катехакі. Загалом вони виявили 51 жінку з Колумбії, Венесуели та Албанії. Їм було обіцяно, що за кілька місяців вони повернуться до своїх країн із 20 000 доларів.
Серед 10 звинувачень, висунутих обвинуваченим, – відмивання грошей.

Димитріс Каррасдонедавна директор політичного офісу Василиса Економ і президент ONNED Varis, також імовірно замішаний у цій справі. Учора заступник міністра інфраструктури і транспорту усунув його від роботи у зв'язку з викриттями, що з'явилися.

За словами Анни Ніні, яка розповіла про це телеканалу Omnia TV, Пан Каррас, згідно з обвинувальним висновком, керував однією з компаній, створених для відмивання грошей. У ньому також розкривається загальна адреса штаб-квартири його власної компанії в Варі з іншою схемою, що використовується.

Зокрема з документів, розміщених на ΓΕΜΗслід, що один із закладів, що фігурують у справі – ресторан швидкого харчування, який, як виявилося, на 100% належить підставній особі під ініціалами AQ. «відповідальною особою» якого є Димитріос Каррас, створений ним у 2012 році. Згідно ΓΕΜΗвін вказаний як 100-відсотковий «власник», а не як «відповідальна особа»як зазначено у обвинувальному висновку.

Вдруге ім'я Димитріоса Карраса з'являється у справі у 2023 році, коли ці двоє обвинувачених розпочали створення ще однієї компанії, що базується у Варі, із заявленою діяльністю з надання харчування з ресторану швидкого обслуговування. Згідно з репортажем OmniaTV, ця компанія нібито на 100% належала підставній особі під ініціалами AQ, а за тією ж адресою розташовувався магазин громадського харчування з характерною назвою «MAKKAN», згідно з обвинувальним висновком, де Димитріос Каррас знову «керував операціями». Згідно з обвинувальним висновком, управління здійснювала обвинувачена «Ірен», «яка постійно фізично була присутня у закладі».

*Примітка редакції: у кримінальному кодексі Греції стаття “торгівля людьми” має на увазі “перевезення нелегалів”. Таке суворе формулювання було створено з метою налякати контрабандистів, які займаються перевезенням нелегальних мігрантів. Згідно з цією статтею КК Греції, за кожного “клієнта” перевізник одержує термін від 8 до 12 років. Причому термін підсумовується, що зрештою призводить до таких нереальних цифр, як 800 і більше років ув'язнення.

Source link