AADE починає перевірки даних з банківських рахунків, сейфів та електронних гаманців

Аудитори Незалежного управління державних доходів (ΑΑΔΕ), за допомогою спеціального програмного забезпечення для автоматизованого контролю за накопиченням активів (ΕΛΑΕΠΠ), будуть отримувати докладні дані та інформацію про рахунки, що перевіряються з банківських рахунків, сейфів та електронних гаманців.

При цьому податковим органам доручено шукати незадекларовані до податкових органів доходи від нерухомості, від готельної та короткострокової оренди (Airbnb, Booking тощо), від ретроактивної заробітної плати, а також дохід з-за кордону.

Перевірки за допомогою перехресних посилань стосуватимуться наступного:

• Перевірка дотримання законодавства власниками нерухомості, які працюють у сфері короткострокової оренди.
• Перехресна перевірка декларованого валового доходу готелів із даними про доходи від операцій із платформою Booking за 2022 рік податковий рік. Ціль – визначити, чи відповідають заявлені суми реальності і чи сплачуються податки грецькій державі на підставі цих даних.
• Перевірити наявність реєстраційного номера нерухомості в угодах, що проводяться.
• Виявлення підозрілих угод шляхом розроблення статистичної методології.
• Перехресна перевірка оподатковуваної продукції з метою виявлення платників податків, які подавали нульові декларації з ПДВ у період ведення бізнесу.
• Перехресні перевірки банківських депозитів
• Перехресна перевірка інформації, що надходить від іноземної влади через систему міжнародного адміністративного співробітництва (DAC1) про зарплати, пенсії, адміністративні збори та доходи від нерухомості з поданими деклараціями про доходи.
• Перехресна перевірка дотримання платниками податків вимог при поданні декларацій про додаткову винагороду (ретроактивну).

Source link