Податкова Греція шукає ухилістів у соцмережах

Спеціальна група аудиторів Незалежного управління державних доходів AADE “сканує” соціальні мережі у пошуках можливих цифрових ухилістів.

Вона перевіряє Facebook, Instagram, TikTok, щоб виявити підозрілі угоди, випадки незаконної торгівлі та збагачення.

Випадок із відомою телеведучою та одночасно успішного інфлюєнсера, яка була спіймано на ухилянні від сплати податків, і тепер їй загрожує штраф у розмірі 270 000 євро, є однією зі справ, які розслідують механізм податкового аудиту. AADE готується оголосити про нові випадки ухилення від сплати податків через інтернет, які були спіймані на місці злочину за допомогою спеціального алгоритму.

AADE все більше посилює контроль за тими, хто діє через інтернет, причому посилення контролю є пріоритетом командувача AADE Гіоргоса Пітсіліса, який дав інструкції та поставив завдання перед аудиторами, у їхньому розпорядженні тепер є нові електронні інструменти.

Як вони потрапляють у “пастку” AADE? Метод, який використовується податковими інспекторами Для виявлення цифрових податкових ухилістів, простий: вони “сканують” соціальні мережі, звертаючи увагу на осіб із сотнями тисяч передплатників у Instagram, Facebook та Tik Tok, які рекламують усі – від одягу та взуття до аксесуарів та харчових добавок.

Вони з’ясовують, чи працюють впливові особи з підприємствами електронної комерції чи володіють ними, і чи займаються просуванням та продажем товарів та послуг. Вони контролюють кожен бізнес, кожну комерційну операцію, яка відбувається через інтернет.

За допомогою спеціального алгоритму, що виконує комбінаторні перехресні перевірки, вони бачать доходи, задекларовані особами, що перевіряються, у податковому управлінні. Крім задекларованих доходів фізичних та юридичних осіб, перевіряються також показники обігу інтернет-магазинів. Фактично було виявлено випадки продажу продукції без порушення діяльності у податковій інспекції.

Вони збирають інформацію від кур’єрських компаній щодо доставки товарів. У випадку з інфлюєнсером поставки товарів були набагато більшими, ніж оборот, показаний інтернет-магазином за обидва перевірені роки, і в результаті було встановлено, що прихований оподатковуваний матеріал на суму майже 350 000 євро був обумовлений неподанням податкової інформації. AADE підтвердила податки після штрафів у розмірі 270 000 євро за початок і перевірка триває.

В той же час аудитори використовують соціальні мережі для збору інформації про аудованих осіб, щоб знайти відомості, що свідчать про те, що вони ведуть розкішний спосіб життя, що не відповідає доходам, які вони декларують у своїх податкових деклараціях. У полі зору спеціальної групи аудиторів перебувають десятки справ із виявлення компаній, які, використовуючи соціальні мережі, займаються масштабним ухилянням від сплати податків.

У більшості випадків створюються комерційні підприємства, які не мають фізичної присутності, але продають продукцію через веб-сайти, інтегровані у Facebook або Instagram. Показово, що перевірка охоплює до кількох членів та друзів компанії, що перевіряється.

Тим, кого буде викрито в ухиленні від сплати податків, загрожує нарахування податків та штрафів.

Джерело: ВІД

Source link