У Греції заарештовано банкіра албанської наркомафії

Грецька поліція та Європол оголосили про арешт 52-річного бізнесмена в Гліфаді, передмісті південних Афін. Він підозрюється у відмиванні грошей для міжнародної банди наркоторговців.

Стосовно чоловіка албанського походження, який мав грецьке ім’я та грецький паспорт, було видано європейський ордер на арешт. У тексті ордера йдеться, що його було видано у зв’язку зі звинуваченням підозрюваного у керівництві злочинною організацією, яка збирала великі суми грошей від торгівлі наркотиками.

Бізнесмена виявлено і заарештовано в ході операції, що послідувала за багатомісячною співпрацею відділу боротьби з наркотиками оперативного управління SDOE Аттики з відповідною голландською владою, 31 травня в столичному районі Гліфада.

У своїй заяві Європол зазначив, що нещодавнє захоплення трьох засобів шифрованого зв’язку, які використовуються злочинцями – Encrochat, Sky ECC та ANOM – показало важливість цих підпільних банкірів та їх кримінальний ландшафт.

Європейське поліцейське агентство назвало цю людину “одним із найбільших підпільних банкірів Європи”. Він розшукувався за європейським ордером на арешт, як один із керівників злочинної організації, яка займалася збором та розподілом у Нідерландах великих грошових сум, отриманих від торгівлі наркотиками.

Злочинна організація щодня переправляла через “підпільну” банківську систему з використанням зашифрованих комунікацій великі суми грошей від торгівлі наркотиками, які оцінювали 250 мільйонів євро, протягом приблизно 10 місяців, повідомили грецькі ЗМІ.

У ході обшуку, проведеного за місцем проживання заарештованого, виявлено та вилучено грошові суми в банкнотах різних країн, у тому числі євро, долари США, канадські долари, австралійські долари, швейцарські франки, турецькі ліри, дирхеми Об’єднаних Арабських Еміратів та південно-західні.

Також конфісковано мобільні телефони, у тому числі використовуваний для зашифрованих розмов через спеціальні програми, планшет, цифровий диск та SIM-картки.

Оперативне управління SDOE Attica продовжує співпрацювати з відповідними владою Нідерландів та компетентними судовими органами країни, оскільки існують обґрунтовані підозри у відмиванні грошей від злочинної діяльності в Греції.

Для прикриття діяльності заарештований відкрив бізнес із продажу нерухомості у цьому районі, повідомляють грецькі ЗМІ. За даними деяких ЗМІ, він є банкіром албанської наркомафії.

Source link