У США заарештували росіянина – засновника криптовалютної біржі Bitzlato

У Майямі (США) заарештували 40-річного Анатолія Легкодімова, засновника криптовалютної біржі Bitzlato, через яку “відмили” 700 мільйонів доларів.

Як повідомляє Bloomberg, посилаючись на інформацію Міністерства юстиції США, росіянина, якого називають у США “Гендальфом”, звинувачують у відмиванні грошей через біржу, яка маскувала доходи від наркоторгівлі та нелегальних азартних ігор на суму понад 700 мільйонів доларів.

Його заарештували у вівторок. За даними Міністерства юстиції, зареєстрована в Гонконгу біржа Bitzlato була “критично важливим фінансовим ресурсом” для російського даркнет-маркетплейсу Hydra, найбільшої та найстабільнішої такої платформи, що торгує нелегальними товарами та послугами.

Мін’юст заявив, що криптовалютна біржа обробляла незаконні кошти, серед яких мільйони доларів від програм-вимагачів. Легкодимов, який проживає в китайському Шеньчжені та в Росії, написав у внутрішньому чаті, що, за даними США, користувачі Bitzlato “відомі, як шахраї”. Мін’юст також заявив:

“Покупці Hydra фінансували незаконні купівлі – хакерських послуг, наркотиків, викраденої фінансової інформації – з криптографічних рахунків, які розміщені на Bitzlato, а продавці на Hydra відправляли нелегальні доходи на рахунки до Bitzlato”.

Прокурор у Брукліні Бреон Пірс, який веде цю справу, заявив на конференції:

“Дозволяючи користувачам відкривати рахунки з мінімальною інформацією, Bitzlato став безпечним притулком для злочинців”.

Судячи з розміщеної на російськомовних сайтах рекламі Bitzlato, користувачі могли відкривати рахунки на біржі без паспорта чи фотографії лише використовуючи адресу електронної пошти. Біржа дозволяла купувати криптовалюту за готівку, причому за досить невелику комісію.

Дані компанії Chainalysis, що спеціалізується на відслідковуванні криптовалютних транзакцій, свідчать, що починаючи з 2019 року, Bitzlato сприяла відмиванню криптовалютних грошей на суму приблизно 1 мільярд доларів.

Source link