Отець Антоній та 10 його спільників перебувають під слідством за фінансові злочини

Засновник дитячої благодійної організації “Ковчег миру” священик Антоній Папаніколау, його дружина та ще дев’ять осіб перебувають під слідством за звинуваченням у фінансових злочинах.

Одинадцять людей під слідством за фінансове управління благодійною організацією “Ковчег світу”

Прокурор Іоанніс Севіс, який веде розслідування щодо фінансів благодійної організації із захисту дітей “Ковчег світу”, доручив фінансовій поліції провести поглиблену перевірку фінансових справ благодійної організації, а також провести розслідування щодо 11 осіб, які обіймають високі посади в організації або пов’язані з засновником та його дружиною. Повідомляється, що Севіс попросив провести попереднє розслідування щодо наявності доказів скоєння чотирьох серйозних фінансових злочинів, включаючи розтрату, порушення зобов’язань, ухилення від сплати податків та відмивання грошей.

Фінансової поліції було доручено:

• Провести податковий аудит протягом останніх 5 років.
• Повідомлення про укладання управлінського аудиту.
• Дослідження наявності національного чи європейського фінансування та грантів.
• Відкриття банківських рахунків протягом останніх 5 років як благодійної організації, так 11 підслідних.

При відкритті банківських рахунків фізичних осіб також враховуються картки, акції та будь-які інші фінансові активи, які можна простежити у їхньому володінні. Поліції було наказано відкрити рахунки “Ківотоса” та всіх 11 осіб, які перебувають під слідством, серед яких отець Антоніос, його дружина, близькі члени родини подружжя та (тепер уже колишні) члени ради директорів благодійної організації. За даними журналу “Live Newsна телеканалі Mega TV, під слідством також перебувають двоє прийомних дітей подружжя.

Фінанси під пильною увагою

Розвиток подій у справі, яка продовжує шокувати грецьке суспільство, триває, і викриття йдуть одна за одною – як щодо скарг на жорстоке поводження з дітьми, які перебували в структурах організації, так і у фінансовій частині, в якій відсутня прозорість з боку керівників НУО . Посилаючись на джерела в поліції, газетаТовіма“повідомила, що в ході недавнього рейду фінансової поліції було виявлено 350 000 євро готівкою. “Фінансовий аспект викликає великий інтерес та занепокоєння”, – зазначила ТоВіма.

Характерно, що у квартирі на Колонос, де проживали отець Антоніос та його дружина, було знайдено коштовності великої вартості, пожертвувані громадянами у благодійну організацію, 270 золотих монет (британських гіней), а також сотні тисяч євро готівкою, походження яких колишні керівники організації повинні будуть пояснити. Вже заморожено 4 банківські рахунки, що належать священикові, його дружині та 88-річній матері в двох банках, на яких знаходилося загалом 360 000 євро.

Дружина священика, яка також була генеральним директором благодійної організації, схоже, розпоряджалася мільйонами євро з пожертвувань, тоді як декларувала свою професію як “домогосподарка”. Про те, якою сумою розпоряджалися відповідальні за благодійність особи, говорить той факт, що на банківському рахунку НУО було виявлено 5 900 000. Товіма.

Варто зазначити, що про сексуальному насильстві над дітьми з боку засновника організації отця Антонія, а саме через це поліція звернула увагу на дитячу благодійну організацію “Ковчег світу” вже всі забули. Гроші (а особливо великі) – це набагато важливіше.

Source link