ΕΛΑΣ: арешт торговців контрафактною продукцією, оборот склав понад 1,5 млн євро

Управління економічної поліції Греції ліквідувало діяльність злочинної групи, що займається збутом контрафактної продукції через інтернет, при цьому правоохоронці оцінюють загальний обіг ділків у понад 1,5 мільйона євро.

7 учасників злочинної організації заарештовано, стосовно них порушено кримінальну справу щодо конкретних злочинів: створення організації, підробку документів, шахрайство, відмивання грошей та порушення законодавства про торгові марки, зброю та наркотики.

Згідно з поліцейським розслідуванням, банда як мінімум з вересня 2020 року продавала контрафактні товари через сайти та соціальні мережі, а її учасники управляли компаніями-пустушками, на рахунки яких надходили гроші від продажу. Для досягнення своєї мети обвинувачені рекламували «фірмовий» одяг та взуття через інтернет за непридатними цінами з передбачуваними знижками-пропозиціями близько 40%, вводячи в оману і переконуючи споживачів, що нічого не підозрюють, у справжності товару.

Замовлення надсилалися клієнтам або через кур’єрські компанії, без оформлення податкових документів та вказівки фізичних та юридичних “підставних осіб” як відправників, або доставлялися особисто учасниками злочинної групи, з якими покупці розплачувалися готівкою. Для зберігання контрафактної продукції відповідачі містили склад у районі Афін, а їх перевезення використовували транспортний засіб, що належить однієї з «віртуальних» компаній.

Розслідування показало, що передбачувані злочинці створили щонайменше 4 веб-сайти, через які загалом здійснено понад 23 000 відправлень товарів. Ліквідацію злочинної схеми здійснено в ході організованої поліцейської операції у вівторок 8 листопада, в різних районах Аттики. У ході обшуків, проведених вдома, у кур’єрській фірмі, на складі та у двох бухгалтерських конторах виявлено та вилучено:

• 152,5 грама сирого каннабісу та 15,2 грама невідомої речовини,
• електрошокер та 59 набоїв,
• фейковий одяг та взуття (нібито фірмове)
• 10 готових до відправки посилок із товаром,
• комп’ютери,
• жорсткі диски,
• мобільні телефони,
• вантажна машина,
  готівка 3850 євро,
• 16 банківських карток та 5 банківських книжок,

  банківські реквізити та документи компанії.

Семеро затриманих доставлено до прокуратури.

Source link