Розслідування грецької влади щодо російських грошових переказів на гору Афон

Управління боротьби з відмиванням грошей розслідує підозрілі грошові перекази з-за кордону на індивідуальні рахунки ченців на горі Афон.

Ці переклади були і раніше, проте справа набула нового обороту після початку війни в Україні та санкцій, введених Заходом проти фізичних та юридичних осіб, пов’язаних з Кремлем, який, зрештою, традиційно підтримує тісні зв’язки з афонською республікою.

Джерело грецького видання Катімеріні, обізнаний з цього питання, повідомив, що існує не менше 20 транзакцій, які за останні дванадцять місяців були визнані підозрілими та розслідуються співробітниками управління. Йдеться про переміщення великих грошових сум із банків та зарубіжних компаній з переказу грошей, причому вони опиняються не на рахунках монастирів, які нещодавно відвідували високопоставлені російські чиновники, а на індивідуальних рахунках ченців на горі Афон. Компетентні джерела пояснюють, що кредитні установи країни визнали ці операції підозрілими головним чином тому, що вони були пов’язані з переказом незвичайно великих сум, які обчислюються десятками і навіть сотнями тисяч євро. В одному випадку було виявлено переказ на суму понад мільйон євро, але слідство дійшло висновку, що ці гроші призначалися для фінансування місії в Африці.

Джерела, знайомі зі справою, підтверджують, що більшість грошових переказів, щодо яких ведеться розслідування, пов’язані із коштами, що надійшли із Росії. Вони також уточнюють, що гроші, виявлені на рахунках ченців, не надходили від юридичних чи фізичних осіб, щодо яких із лютого минулого року діють військові санкції. Один із сценаріїв полягає в тому, що заможні росіяни вирішили вивести свої гроші з Росії за допомогою ченців з гори Афон, щоб зберегти їх у разі краху фінансових інститутів своєї країни або навіть заморожування їх коштів Кремлем через війну.

З цієї ж причини низка росіян, як повідомляється, останніми місяцями приступили до купівлі нерухомості в Греції або висловили зацікавленість у цьому. “Поки не з’явилося жодних доказів, здатних повністю підтвердити інформацію про те, що ці угоди є частиною ширших, організованих зусиль щодо проникнення Росії на гору Афон, – сказало джерело. – Ці зусилля виражалися в основному через ділові та/або політичні кола “. Джерело посилається на недавні дані американських спецслужб про переведення з Росії 300 мільйонів доларів партіям та політикам у період з 2014 року.

Рішення проблеми

Не залишилася непоміченою і ініціатива Міністерства громадської безпеки щодо переобладнання колишньої поліцейської дільниці в Карієсі на горі Афон в управління, про яку було оголошено кілька місяців тому. Хоча деякі пов’язували цей крок із занепокоєнням грецької – і не тільки – влади можливою присутністю та діяльністю російських громадян на горі Афон, чиновники Міністерства громадської безпеки, яких запитали про це, віднесли ініціативу до суто поліцейських питань.

Крім того, розкол, що стався навесні 2021 року між Вселенським патріархатом і Російською православною церквою, за яким пішла війна в Україні, призвів до значного скорочення кількості росіян, які відвідують гору Афон, принаймні, за даними джерел, знайомих із цим питанням.

Крім коштів російського походження, кілька грошових вкладів монахам Афона, які перебувають під пильною увагою Управління боротьби з відмиванням, були зроблені вихідцями з балканських країн, зокрема, Сербії, Румунії та Болгарії. Аудитори управління не можуть унеможливити те, що це гроші від незаконної діяльності, які легалізуються у вигляді пожертв ченцям афонської держави.

Проте нещодавно оприлюднену інформацію про розслідування Європейського бюро боротьби з шахрайством (OLAF) щодо трьох монастирів на горі Афон було спростовано цього тижня компетентним європейським чиновником. Згідно з інформацією з Брюсселя, OLAF раніше вже займалося питаннями переведення російських коштів в один із монастирів на горі Афон, але останнє розслідування було завершено у 2014 році і не належить до нинішньої ситуації.

PS Варто зазначити, що раніше влада Греції не тільки не заперечувала, а й вітала подібні фінансові пожертвування. Але тепер у країни інші пріоритети та друзі.

Source link