“Лернейська гідра” контрабандних сигарет

Контрабанда цигарок “живе та процвітає”, незважаючи на вилучення мільйонів пачок та виявлення десятків нелегальних фабрик.

Як стверджується, вантажівка-холодильник була заповнена молочними продуктами, а саме 5000 йогуртів в однофунтових упаковках, призначених для Італії. Він був припаркований біля причалу порту Ігумениця, звідки вирушають кораблі за кордон, коли до 64-річного водія болгарського підійшли співробітники центрального управління порту і повідомили, що збираються перевірити вантаж за допомогою рентгенівського апарату. Це було вдень 4 березня. У ході перевірки з’ясувалося, що за піддонами з йогуртами були заховані картонні коробки, в яких було понад 350 000 пачок цигарок. Вони не мали спеціальної акцизної марки, були підробкою фірмових сигарет (Winston Blue) і були виготовлені на тютюновій фабриці, що незаконно працює на території Греції. Нелегальний вантаж, мито за який склало 1,5 млн євро, було конфісковано, а 64-річного болгарського водія заарештовано.

Прикриття з… морського ляща

Це могло бути поодиноким випадком, якби через деякий час, а саме ввечері 13 травня, співробітники берегової охорони не помітили іншу вантажівку-рефрижератор (за кермом якої знаходився 46-річний болгарин), завантажений контрабандними сигаретами. Цього разу 350 000 пакетів були заховані за палетами із замороженою рибою, зокрема морським лящем. Співробітники Управління економічної поліції були проінформовані про ці вилучення та після короткої закритої наради на 14-му поверсі ДАДА вирішили отримати інформацію про дві вантажівки з болгарськими номерними знаками, які були вилучені в Ігумениці.

За оцінками, з 2018 року досі в Аттиці виявлено понад 20 нелегальних сигаретних фабрик, більшість з яких контролюються експатріантами.

В результаті з’ясувалося, що в Аттіці нелегально працює ще одна тютюнова фабрика, цигарки якої експортуються за кордон, забезпечуючи контрабандистам мільйонні прибутки. Станом на 2018 рік, в Аттиці було виявлено понад 20 нелегальних сигаретних фабрик, більшість із яких контролюються експатріантами з колишнього Радянського Союзу.

Співробітники економічної поліції шукали докази, у тому числі з камер спостереження за дорожнім рухом та GPS-пристроїв, і дійшли висновку, що вантажівки-рефрижератори, виявлені в Ігумениці, розпочали свій маршрут із Аттики, а саме з Коропі. Поліцейські під прикриттям стежили за головними вулицями району та незабаром помітили вантажівки з болгарськими номерами, а також два приватні автомобілі, зареєстровані на кіпрських власників, які в’їжджали та виїжджали зі складу на вулиці Анагносту. Після розслідування, яке тривало близько двох місяців, поліції вдалося знайти кінець нитки. Вранці 15 липня вони провели рейд на фабриці, заарештували 11 осіб, які працювали на ній, вилучили 13 тонн тютюну, а також машину для виробництва та пакування цигарок. Вони також виявили 6 вантажівок і мільйон готових сигарет Winston Blue, подібних до тих, що були знайдені співробітниками берегової охорони у вантажівці з йогуртом. Втрачене мито оцінюється майже в 3,5 мільйона євро. Дев’ять із заарештованих – громадяни України та Молдови, та двоє експатріантів з Казахстану та Узбекистану. Склад у Коропі було орендовано у листопаді 2021 року підставною компанією через адвоката, який, проте, заявив про незнання справи.

Зв’язки
Хоча розслідування справи знаходиться на ранній стадії, джерела в поліції вважають можливим, що в ході обробки отриманих даних можуть бути виявлені зв’язки з недавніми справами про контрабанду цигарок, здатні пролити світло на “особу” угруповання, яке контролювало нелегальну фабрику в Коропі.

Як видно на рентгенівському знімку, інспекція 13 травня виявила 350 тисяч пачок цигарок у задній частині контейнера, прихованих піддонами із замороженою рибою.

З Дубая до Пірея
У травні 2021 року, за сигналом Європейського бюро боротьби з шахрайством (OLAF), митні органи зупинили в порту Пірей 35 контейнерів із контрабандними сигаретами. Незаконні товари розпочали свій шлях із Дубая і, згідно з товаросупровідними документами, їх віртуальним пунктом призначення була Сирія. Через рік історія повторилася. Наслідуючи сигнал своїх французьких колег, митники Пірея за останні тижні вилучили 9 контейнерів з контрабандними сигаретами на контейнерному терміналі Нео Іконіо. Більшість із них були відправлені з Дубая і призначалися для Греції, Кіпру та порту Бар у Чорногорії. Чи пов’язані ці дві справи і які контрабандисти стоять за ними? Клубок цих двох справ розплутує сьогодні “К”.

35 контейнерів із 338 мільйонами контрабандних сигарет були занурені на контейнеровози (TENO, MEKONG та ін.) у дубайському порту Джебель Алі у січні 2021 року. Їхня конфіскація в Піреї відбулася в травні того ж року, і справа набула дипломатичних наслідків: посольство ОАЕ в Афінах вимагало звільнити товари. У товаросупровідних документах заявленим вантажем були сигарети (під такими торговими марками, як House of Kingdom та Silver), проте, за даними грецьких ЗМІ, більшість компаній-отримувачів виявилися неіснуючими.

Згідно із секретною інформацією OLAF, організатором перевезення сигарет був сирієць, підозрюваний в участі у міжнародній контрабандній мережі. Інформація про цю людину також була доступна британській владі та великим тютюновим компаніям. Зрештою, попереднє розслідування у справі було завершено у травні 2022 року, досьє перебувало в руках компетентних органів прокуратури, проте до судового переслідування справа ще не дійшла. За оцінками грецьких та іноземних чиновників, які беруть участь у розслідуванні, більша частина, якщо не весь контрабандний вантаж, опиниться в ЄСа сума ухилення від сплати податків становитиме понад 70 мільйонів євро.

Дубай був місцем походження семи з дев’яти контейнерів із контрабандними сигаретами, вилученими останніми тижнями в Піреї. Вони були заховані за палетами з інструментами, генераторами та взуттям і призначалися для Пірея, Кіпру, Чорногорії, Словаччини, Угорщини. Вантажоодержувачі в товаросупровідних документах зазначені як діючі імпортні компанії з великим оборотом. Це дозволяє митникам зробити висновок, що декларації, які перебувають у їхньому розпорядженні, є фальшивими.

Що стосується цигарок, то це марки, які можна знайти лише на “чорному ринку”, такі як Manchester, Williams і т.д. З’ясовується, чи за цією справою стоїть грецький контрабандист, якого в минулому звинувачували в імпорті цигарок із Дубая до Греції. Спочатку він збирав їх на складах у західній Аттиці, а потім перевозив вантажівками до країн ЄС.

Source link