Слідами грошей Ісламської держави в Греції

Розслідування антитерористичного служби про фінансування джихаду і саме Ісламської держави призвело до видачі 13 ордерів на арешт іноземців, переважно сирійців та іракців, які зараз чи проживали у Греції останніми роками.

Згідно з інформацією, наданою грецькому виданню Катімерініоперація під прикриттям розпочалася у 2018 році, у співпраці з Паризькою антитерористичною прокуратурою, а перший з виданих раніше ордерів був виконаний напередодні Нового 2022 року, коли в центрі Афін заарештували іспанця сирійського походження.

36-річний Абдулсалам проживав у Греції вже понад десять років, і до суду, який пройшов 1 червня 2022 року, він перебував у попередньому ув’язненні в КПЗ афінського ΓΑΔΑ, після чого опинився у в’язниці Корідаллос. Нарешті, Апеляційний суд у кримінальних справах у складі трьох членів визнав його невинним за звинуваченням у фінансуванні тероризму. Ордери щодо решти 12 іноземців досі залишаються невиконаними.

Зустріч у Гаазі

Справа була відкрита у листопаді 2018 року, коли у штаб-квартирі Євроюсту в Гаазі відбулася зустріч офіційних осіб із 14 країн-членів ЄС. Метою цієї закритої зустрічі була координація спільного розслідування фінансування міжнародного тероризму. По суті, це було продовженням розслідувань, розпочатих після смертоносних терактів у Парижі, Брюсселі та Каннах у 2015-2016 роках.

У судових документах, які потрапили у розпорядження “К”, йшлося, зокрема, про “існування фінансових потоків у Сирію через Туреччину та Ліван, а також про виявлення осіб, які збирали ці гроші, щоб у результаті вони потрапили до рук іноземних бойовиків у Сирії “.

Як легко зрозуміти, центральну роль у розслідуванні відіграло Управління внутрішньої безпеки МВС Франції, співробітники якого повідомили грецьким поліцейським, що з усіх підозрілих фінансових операцій приблизно 1% відбувся у Греції. Було здійснено 14 транзакцій, відправниками яких було 13 іноземців. Серед них був Абдулсалам, володар іспанського паспорта, який народився у сирійському місті Ракка, оплоті “Ісламської держави”.

Антитерористичне розслідування щодо приватних компаній, що займаються грошовими переказами, та поштового відділення Греції показало, що 36-річний чоловік у 2014-2015 роках відправив 13 500 євро до Німеччини, Сербії, Туреччини, Австрії та Нідерландів, а також отримав, загалом, 5300 євро з Об’єднаних Арабських Еміратів, Саудівської Аравії, Боснії та Герцеговини.

Одна з цих угод представляла кримінально-слідчий інтерес, внаслідок чого він став звинуваченим у фінансуванні тероризму. Йшлося про відправку 829 євро особі на ім’я Мохаммад А., яка перебувала в Туреччині. Це пов’язано з тим, що Мохаммад, у свою чергу, імовірно сприяв переказу грошей французам, які залишили свою країну і вирушили до Сирії, щоб приєднатися до Ісламської держави.

Зокрема, у листопаді 2016 року якась 42-річна француженка відправила йому 820 євро, щоб він передав їхній її сестрі, одній з так званих “наречених джихадистів”, яка залишила Париж і разом зі своїм сином Енцо вирушила на контрольовані ІДІЛ території Сирії.

“Колекціонери”
Аналогічні докази знайшли і щодо інших 12 іноземців. Відносно одного з них, громадянина Сирії 34 років, було видано ордер, який залишається невиконаним, оскільки він виступив посередником при передачі 1000 євро від 70-річної француженки її синові, який з 2013 року і принаймні донедавна воював у лавах “Ісламської держави”. Абдулсалам, єдиний арештований досі із 13 іноземців, притягнутих до відповідальності, заперечував свій зв’язок із Ісламською державою. Він пояснив свою причетність до цієї справи тим, що здійснював конкретні угоди з єдиним мотивом – обслуговувати біженців із Сирії, котрі прибувають до Греції без документів. Крім того, він має іспанський паспорт.

Проте в офіційних документах правоохоронні та судові органи використовують термін “колектори” для позначення тих, хто збирав гроші, переважно в країнах ЄС, для пересилання їх іноземним бойовикам у Сирії та Іраку, європейським громадянам, які залишили свої країни, щоб оселитися у самопроголошеному халіфаті .

“Той факт, що колектор у якийсь момент отримав гроші від родича особи, причетної до тероризму, сам по собі не означає, що будь-хто, хто посилає гроші колектору, якимось чином причетний до тероризму”, – зазначила Марія Амаррі, адвокат 36-річного Абдулсалама, у записці, направленій до Апеляційного суду у кримінальних справах, що складається із трьох суддів. Останній був звільнений відразу ж після винесення вироку суду, який визнав його невинним, тоді як інші 12 ордерів залишаються невиконаними, причому деякі з іноземців, які переслідуються, вже виїхали з Греції до Німеччини та Франції.

PS Ловлять дрібних шісток, а головних фінансистів ІДІЛ ніхто не чіпає. Бо вони надто важливі та потрібні люди.



Source link

Якісна журналістська робота не може бути безкоштовною, інакше вона стає залежною від влади або олігархів.
Наш сайт існує виключно за рахунок реклами.
Будь ласка вимкніть ваш блокувальник реклами, щоб продовжити читання новин.
З повагою редакція