Податкова зацікавилася доходами вдови Г. Трагаса: накладено арешт на рахунки та майно

Події у справі про заморожування активів покійного Георгіоса Трагаса – журналіста, політика та власника ТБ каналу – розвиваються стрімко.

За інформацією «Альфа», Управління боротьби з відмиванням грошей розпочало арешт всього особистого майна вдови. Тобто влада “прошерстять” власність Марії Карра, тобто особисті рахунки і нерухомість, які у неї є (тільки на її ім’я).

Згідно зі звітом, голова Управління Хараламбос Вурліотіс приходить до висновку, що вдова видавця брала активну участь у злочинній діяльності. Щодо неї буде розпочато окреме розслідування, за підсумками якого буде з’ясовано, чи правильне твердження про “незаконне збагачення”.

Крім того, згідно з повідомленням, було заарештовано активи двох спільників видавця та журналіста, які входили до правління однієї з компаній, які розслідуються у справі про незаконний обіг «чорних грошей».

Нагадаємо, як раніше повідомляли “Афінські новини”, управління боротьби з відмиванням грошей конфіскувала вся спадщина Георгіоса Трагаса, відомого грецького журналіста, власника невеликих ЗМІ, видавця, теле- та радіопродюсера, який помер у грудні 2021 року від ускладнень Covid.

У 60-сторінковому звіті управління дійшло висновку, що джерело активів, якими він володів, може бути продуктом незаконної діяльності. грецькі ЗМІ. Активи Трагаса в банківських депозитах оцінюються в мільйони євро, що виражаються двозначною цифрою, і до них, як повідомляєтьсядодається до 12 висококласних об’єктів нерухомості в Греції та за кордоном – у Монако, Франції, США та інших країнах.

Згідно зі звітом, заснованим на тримісячному розслідуванні, відкрито шлях для початку кримінального переслідування. Справа передана до прокуратури для розслідування можливості скоєння кримінальних злочинів – зрозуміло, не стосовно журналіста, оскільки смерть робить її «кримінально непідсудною». Розслідування стану Георгіоса Трагаса почалося за 3 місяці до його смерті після анонімної скарги, а також повідомлення банком влади.

Посилаючись на звіт про відмивання грошей, новинний сайт ieidiseis зазначає, що наказ про арешт спадщини було видано, оскільки більша частина майна та активів нібито не відповідає загальному заявленому доходу з 2000 року і надалі, і мали місце грошові операції підозрілих компаній.

«Практично після арешту всієї спадщини Георгіоса Трагаса, який нібито є продуктом злочинної діяльності, спадкоємці не зможуть прийняти спадщину, оскільки зіткнуться із законом про відмивання грошей за статтею рівня “тяжкого злочину”, зазначили на своїх сайтах газети. товіма і етнос.

Повідомляється, що розслідування пригальмувалося після смерті Георгіоса Трагаса, проте знову активувалося, коли ЗМІ повідомили про золоті зливки, депозити в банках і нерухомість на багато мільйонів євро в Греції, Європі та США.

Більшість цієї інформації стала відома, коли його 15-сторінковий рукописний заповіт було опубліковано телеканалами та журналами про стиль життя у березні минулого року. Поряд зі своїми дітьми та останньою дружиною, він заповів готівку декільком благодійним організаціям, включаючи Елладську церкву, товариства захисту тварин, дитячі організації тощо.

Згідно з інформацією news247.grУправління боротьби з відмиванням грошей надіслало запити до відповідних органів у Великобританії, Франції, США, Віргінських островах та інших країнах із запитом інформації про угоди, активи та майно покійного журналіста та видавця Георгіоса Трагаса, який у 2021 році створив невелику праву політичну партію “Вільні люди”.

У 60-сторінковому звіті управління дійшло висновку, що джерело активів, якими він володів, може бути продуктом незаконної діяльності. грецькі ЗМІ. Активи Трагаса в банківських депозитах оцінюються в мільйони євро, що виражаються двозначною цифрою, і до них, як повідомляєтьсядодається до 12 висококласних об’єктів нерухомості в Греції та за кордоном – у Монако, Франції, США та інших країнах.

Згідно зі звітом, заснованим на тримісячному розслідуванні, відкрито шлях для початку кримінального переслідування. Справа передана до прокуратури для розслідування можливості скоєння кримінальних злочинів – зрозуміло, не стосовно журналіста, оскільки смерть робить її «кримінально непідсудною». Розслідування стану Георгіоса Трагаса почалося за 3 місяці до його смерті після анонімної скарги, а також повідомлення банком влади.

Посилаючись на звіт про відмивання грошей, новинний сайт ieidiseis зазначає, що наказ про арешт спадщини було видано, оскільки більша частина майна та активів нібито не відповідає загальному заявленому доходу з 2000 року і надалі, і мали місце грошові операції підозрілих компаній.

«Практично після арешту всієї спадщини Георгіоса Трагаса, який нібито є продуктом злочинної діяльності, спадкоємці не зможуть прийняти спадщину, оскільки зіткнуться із законом про відмивання грошей за статтею рівня “тяжкого злочину”, зазначили на своїх сайтах газети. товіма і етнос.

Повідомляється, що розслідування пригальмувалося після смерті Георгіоса Трагаса, проте знову активувалося, коли ЗМІ повідомили про золоті зливки, депозити в банках і нерухомість на багато мільйонів євро в Греції, Європі та США.

Більшість цієї інформації стала відома, коли його 15-сторінковий рукописний заповіт було опубліковано телеканалами та журналами про стиль життя у березні минулого року. Поряд зі своїми дітьми та останньою дружиною, він заповів готівку декільком благодійним організаціям, включаючи Елладську церкву, товариства захисту тварин, дитячі організації тощо.

Згідно з інформацією news247.grУправління боротьби з відмиванням грошей надіслало запити до відповідних органів у Великобританії, Франції, США, Віргінських островах та інших країнах із запитом інформації про угоди, активи та майно покійного журналіста та видавця Георгіоса Трагаса, який у 2021 році створив невелику праву політичну партію “Вільні люди”.



Source link

Якісна журналістська робота не може бути безкоштовною, інакше вона стає залежною від влади або олігархів.
Наш сайт існує виключно за рахунок реклами.
Будь ласка вимкніть ваш блокувальник реклами, щоб продовжити читання новин.
З повагою редакція