Credit Suisse: масовий витік даних проливає світло на міжнародну корупцію

Витік даних Credit Suisse виявив, що протягом кількох десятиліть банк обслуговував клієнтів, причетних до порушення прав людини, корупції та наркоторгівлі, про це свідчать матеріали ЗМІ, засновані на витоку даних про понад 18 тис. рахунків на загальну суму понад $100 млрд.

Диктатори, торговці наркотиками, військові злочинці та торговці людьми були серед клієнтів швейцарського банку, за інформацією, що просочилася до німецької газети Suddeutsche Zeitung. Видання поділилося документами з 46 іншими ЗМІ у всьому світі, включаючи British Guardian та New York Times.

Згідно з аналізом даних, це рахунки, які були відкриті в Credit Suisse з 1940-х років до останнього десятиліття, причому принаймні дві третини з них відкрито після 2000 року, а багато хто існує і сьогодні.

До клієнтів Credit Suisse входять засуджений торговець людьми на Філіппінах, біржовий маклер з Гонконгу, який був ув’язнений за хабарництво, і єгипетський мільярдер, який замовив вбивство свого товариша з бізнесу.

Кілька глав держав, міністрів, агентів розвідки, олігархів та бізнесменів із сумнівною репутацією також мають рахунки у швейцарських банках. Серед них був топ-менеджер Siemens, який у 2008 році засуджений за хабарництво. Це клієнт із шістьма банківськими рахунками.

Король Йорданії Абдалла II, колишній віце-президент Іраку Айяд Аллауї, алжирець Абдельазіз Бутефліка та колишній президент Вірменії Армен Саркісян також мали секретні рахунки у Credit Suisse.

Credit Suisse, невдовзі після появи інформації у ЗМІ, випустив повідомлення, в якому заявив, що “відкидає всі голослівні твердження та інсинуації щодо умисних ділових практик банку”, повідомляє видання. swissinfo.

Згідно із заявою банку, опубліковані у ЗМІ статті “засновані на неповній, неакуратній або вибірковій інформації, вирваній із контексту, що призводить до упереджених інтерпретацій ділових практик банку”.

У заяві Credit Suisse також зазначається, що він перевірив рахунки, про які йдеться, після відповідних запитів ЗМІ. Близько 90% цих рахунків на момент перевірки було закрито або знаходилося в процесі закриття, причому 60% закрито ще до 2015 року.

До вищезгаданого варто додати інформацію про інших клієнтів Credit Suisse – військових злочинців 3 рейхиякі зберігали свої кошти, видобуті пограбуванням та вбивствами на території країн завойованої ними Європи.

Банк Credit Suisse, через який утікачі нацисти виводили кошти, це нова назва колись Швейцарського кредитного інституту. Його створили наприкінці 19 століття разом із організацією “Алгемайне Дойч Кредит Анштальт”. Остання активно співпрацювала із націонал-соціалістами. При цьому Credit Suisse теж не вперше відбивається від звинувачень у кооперації з прихильниками Гітлера. Так, 2000-го року компанії довелося перерахувати більше мільярда доларів у фонд жертв Голокосту. За даними розслідування 20-річної давності, влада спеціально видавали єврейських біженців нацистській Німеччині, а банк забирав їхні активи. Гроші не поспішали віддавати і після війни.

Source link