Як діяли поліцейські, які торгували документами

Грецька поліція опублікувала повну схему дій злочинної організації, що створила схему для здобуття грецького громадянства незаконним шляхом.

У цій складній організаційній структурі брали участь співробітники поліції різних рангів, державні службовці на ключових посадах, співробітники місцевого самоврядування (ЗАГС) з видачі довідок та, звичайно, окремі особи, які допомагали основним фігурантам.

Перші подробиці матеріалів справи показують, що «мозкам» злочинної організації спало на думку надзвичайно оригінальна ідея використати грецькі імена, що належать експатріантам з Кавказу, якими вони “відмивали” засуджених злочинців з Албанії. Ідея справді вражаюча своєю оригінальністю.

Як працювала злочинна організація

Схема розробила ієрархічно структуровану та складну мережу співробітників, які, за наказом голови організації, активно видавали справжні (формальні) посвідчення особи та паспорти громадян Греції, переважно іноземцям, але також і місцевим жителям, часто із судимістю.

Для оформлення документів використовувалися:

хибна інформація про неіснуючих осіб; або дані про експатріантів, які постійно проживають за кордоном; або дані про існуючих громадян після попередньої неправдивої заяви про втрату посвідчення особи; або їхня справжня особистість внаслідок незаконного набуття грецького громадянства.

Використовуючи ці документи, клієнти схеми отримали залежно від обставин низку переваг, а саме:

приховування судимості, вільне перебування та пересування по країні, безперешкодний виїзд з країни та вільне пересування/проживання в країнах всередині та за межами Європейського союзу та Шенгенської зони, отримання прав водія, складання нових або використання існуючих податкових регістрів з подальшою установою компаній та підприємств без сплати відповідних податків, укладання договорів та контрактів будь-якого виду.

Комбінована оцінка зібраних доказів показала, що діяльність злочинної організації ведеться принаймні з квітня 2013 року, а загальна фінансова вигода мережі оцінюється у понад 5 000 000 євро.

Що стосується способу дій (“modus operandi”) злочинної організації, слід зазначити, що кожен член мав особливу роль, яка – залежно від обставин – полягала в залученні зацікавлених сторін, поданні як свідка, що засвідчує особу, та видачі свідоцтв про сімейний статус , Видача посвідчень особи, надання інформації за допомогою пошуку в електронних додатках грецької поліції або загалом для сприяння роботі організації.

Зокрема «директор» організації керував іншими членами та координував їх дії, наводив зацікавлені сторони в контакт із «компетентними» членами організації та визначав суму, яка мала бути сплачена за видачу документів.

У той же час, за допомогою другого керівника та співробітників муніципальних РАГСів, отримували дані від тих, хто повернувся з колишнього СРСР і поїхав туди знову після отримання грецького громадянства, а також оголошуючи фіктивні шлюби та пологи за кордоном.

Крім того, він давав рекомендацію «клієнтам» вказати як місце проживання адресу, що підпадає під територіальну юрисдикцію конкретного відділу безпеки або паспортного столу, членом організації якого є компетентний поліцейський.

Потім, використовуючи видане свідоцтво про сімейне становище, фотографії та збори, а також присутність як свідок члена організації, вони йшли із заінтересованою особою до органу, який видає документи. Там вони отримували відповідні документи та розпочали незаконну видачу посвідчення особи або відповідну процедуру видачі паспорта.

Крім того, як показало розслідування, у кожному конкретному випадку співробітники поліції діяли від імені організації для виявлення через поліцейську електронну базу ідентифікаційних даних, які потім використовувалися для помилкової ідентифікації.

Під час розмов учасники мережі використовували коди зв’язку з характерними словами для документів, що видаються ними. Зокрема вони називали посвідчення особи «синім», а паспорт – «буклетом», хоча, як з’ясувалося, багато телефонних з’єднань, які вони використовували при видачі документів, були зареєстрованими телефонними зв’язками членів злочинної організації.

Зазначається, що за видачу кожного документа зацікавлена ​​особа заплатила грошову суму не менше ніж 30 000 євро.

View the embedded image gallery online at:

https://rua.gr/news/sobmn/45042-kak-dejstvovali-politsejskie-torgovavshikh-dokumentami.html#sigProId93cc269b38

Як пройшло захоплення головного фігуранта

У понеділок уранці група захоплення прибула до офісу начальника відділу безпеки Аспропіргосу. Спецгрупа увірвалася до його офісу і зажадала показати сейф. Спочатку він нібито заперечував його існування, але потім нахилився та показав. Відтак керівник спецгрупи попросив його назвати код. Поліцейський заявив, що не пам’ятає комбінації, тому його розкрили за допомогою “болгарки”. Що стосується виявленої всередині великої суми грошей, то він стверджував, що це його родич і зберігають їх там з метою безпеки.

Що знайшли і що конфіскували

Внаслідок обшуків, проведених у будинках, на робочих місцях, у магазинах, автомобілях, а також у заарештованих, серед іншого було виявлено та конфісковано:

2 револьвери, пістолети, патрони та 382 патрони, ноутбук та 3 планшети, центральний комп’ютерний блок, жорсткий диск та SSD-накопичувач, 15 USB, 6 зовнішніх жорстких дисків, перехідники та карти пам’яті, GPS трекери, 608 025 євро, 37 мобільних телефонів та сім-карт, цифрова камера, ламінатор документів та ламінатори, 4 реєстраційних знаки транспортних засобів, таблетки з наркотиками, невелика кількість кокаїну та канабісу,

Крім того, були знайдені та вилучені документи APOSTILLE, документи про спільне проживання, копії сторінок паспорта та візи, печатки, свідоцтва про сімейне становище, свідоцтво про смерть, посвідчення особи, паспорти, записники, щоденники та кишенькові записники, гаманці, документи, пов’язані з посвідченнями особи, офіційні посвідчення особи, за якими було заявлено про крадіжку, бланки відповідальної заяви з справжніми печатками та підписом, а також ксерокопії документів, що засвідчують особу та видів на проживання іноземців.

На середу, після проведених обшуків, було виявлено та вилучено майже 500 тисяч євро. в т.ч. 320 тисяч із сейфа начальника служби безпеки передмістя Афін Аспропіргосу.

Слідчі дії служби внутрішніх розслідувань продовжуються. Повідомляється, що у злочинній організації було задіяно не менше 34 поліцейських.

.



Source link