29.03.2024

Афінські новини

Новини українською мовою з Греції

Архів Пандори: 283 грецьких імені будуть опубліковані в середині жовтня

Викриття, наведені в списках “Архіву Пандори” про податкові офшорах, сколихнули політичний світ в декількох країнах і показали реальну ситуацію в боротьбі з “чорними грошима” і ухиленням від податків в Європейському союзі.

Недавня витік даних від Пандори не містить імен активних або колишніх політиків, але містить довгий список грецьких імен.

Імена 283 греків згадуються в даних, і очікується, що вони будуть опубліковані в середині жовтня.

За даними грецьких ЗМІ (прото THEMA, Capital.gr і ін.), все 283 є бізнесменами, в основному юристами, які називаються в якості підставних власників офшорних компаній, таким чином захищають дані своїх клієнтів.

Греція відзначена білим на мапі Pandora Papers, як повідомляє Міжнародний консорціум журналістів-розслідувачів.

Сусідній Кіпр набагато серйозніше постраждав від “Архіву Пандори”, оскільки в витоках стверджувалося, що юридична фірма президента Нікоса Анастасіадіса приховувала активи російського олігарха у вигнанні, повідомляє британська газета Guardian.

«Анастасіадес і партнери», з якими зв’язалися Guardian і BBC, категорично заперечують надання брокеру неправдивої інформації. Засновник фірми Нікос Анастасіадес став президентом Кіпру в 2013 році. Він сказав, що, хоча до свого обрання володів акціями юридичної фірми, він не брав активної участі в її справах після того, як став лідером опозиції в 1997 році.

У заяві для Guardian Анастасіадіс сказав: «Я нічого не знаю, і я готовий відповісти на будь-які звинувачення, що стосуються ведення справ моєї колишньої юридичної фірми».

У понеділок влада і правоохоронні органи відразу декількох західних країн заявили про те, що будуть уважно розслідувати можливу причетність своїх громадян до порушень закону в зв’язку з публікацією “Архіву Пандори” – вивченої журналістами черговий витоку даних про кінцевих бенефіціарів офшорних компаній більш, ніж в 10 юрисдикціях по всьому світу.

У розслідуванні журналістів, що носить назву “Pandora Papers”, Є імена понад 300 лідерів, політиків і високопоставлених чиновників, які займаються громадським життям в 91 країні і регіоні, з офшорної діяльністю і ухиленням від сплати податків.

Найгучніші імена в “Архіві Пандори” – король Йорданії Абдалла II, який витратив через офшорні фірми більше 100 млн доларів на нерухомість у Великобританії і США (сам Абдалла в офіційній заяві визнав ці покупки, засудивши журналістів за публікацію інформації, яка може поставити під загрозу його і членів його сім’ї); колишній британський прем’єр Тоні Блер (в офіційній заяві його представники також відкинули підозри в тому, що Блер використав офшор для відходу від податків при купівлі нерухомості); прем’єр-міністр Чехії Андрій Бабіш (у відповідь на спробу журналістів Бі-бі-сі запитати його про походження коштів на покупку вілли у Франції охоронець Бабіша вдарив одного з них); президент України Володимир Зеленський, А також “завсідники” подібних витоків – президент Азербайджану Ільхам Алієв і члени його сім’ї, витрачали сотні мільйонів доларів на британську нерухомість.

як стверджує який опублікував “Архів Пандори” Міжнародний консорціум журналістів-розслідувачів (The International Consortium of Investigative Journalists, ICIJ), 12 мільйонів документів, що лягли в основу розслідування, були отримані від неназваного джерела ще рік тому. Весь цей час майже три терабайти даних вивчали журналісти з усього світу. І хоча за обсягом “Архів Пандори” приблизно дорівнює “панамським паперів”, у нього є важлива відмінність від цієї та інших попередніх публікацій: мова йде про витік не з одного джерела, а про документи відразу 14 різних компаній-реєстраторів офшорів. Це робить більш складним питання про їх походження і практично виключає версію хакерської атаки (на якій наполягала як пояснення витоку “панамських паперів” компанія Mossack Fonseka) або версію зливу документів одним співробітником – як це, ймовірно, було у випадку з витоком документів з підрозділу Міністерства фінансів США по боротьбі з фінансовими злочинами (The Financial Crimes Enforcement Network, FinCEN).

.



Source link