Архів Пандори: 283 грецьких імені будуть опубліковані в середині жовтня

Викриття, наведені в списках “Архіву Пандори” про податкові офшорах, сколихнули політичний світ в декількох країнах і показали реальну ситуацію в боротьбі з “чорними грошима” і ухиленням від податків в Європейському союзі.

Недавня витік даних від Пандори не містить імен активних або колишніх політиків, але містить довгий список грецьких імен.

Імена 283 греків згадуються в даних, і очікується, що вони будуть опубліковані в середині жовтня.

За даними грецьких ЗМІ (прото THEMA, Capital.gr і ін.), все 283 є бізнесменами, в основному юристами, які називаються в якості підставних власників офшорних компаній, таким чином захищають дані своїх клієнтів.

Греція відзначена білим на мапі Pandora Papers, як повідомляє Міжнародний консорціум журналістів-розслідувачів.

Сусідній Кіпр набагато серйозніше постраждав від “Архіву Пандори”, оскільки в витоках стверджувалося, що юридична фірма президента Нікоса Анастасіадіса приховувала активи російського олігарха у вигнанні, повідомляє британська газета Guardian.

«Анастасіадес і партнери», з якими зв’язалися Guardian і BBC, категорично заперечують надання брокеру неправдивої інформації. Засновник фірми Нікос Анастасіадес став президентом Кіпру в 2013 році. Він сказав, що, хоча до свого обрання володів акціями юридичної фірми, він не брав активної участі в її справах після того, як став лідером опозиції в 1997 році.

У заяві для Guardian Анастасіадіс сказав: «Я нічого не знаю, і я готовий відповісти на будь-які звинувачення, що стосуються ведення справ моєї колишньої юридичної фірми».

У понеділок влада і правоохоронні органи відразу декількох західних країн заявили про те, що будуть уважно розслідувати можливу причетність своїх громадян до порушень закону в зв’язку з публікацією “Архіву Пандори” – вивченої журналістами черговий витоку даних про кінцевих бенефіціарів офшорних компаній більш, ніж в 10 юрисдикціях по всьому світу.

У розслідуванні журналістів, що носить назву “Pandora Papers”, Є імена понад 300 лідерів, політиків і високопоставлених чиновників, які займаються громадським життям в 91 країні і регіоні, з офшорної діяльністю і ухиленням від сплати податків.

Найгучніші імена в “Архіві Пандори” – король Йорданії Абдалла II, який витратив через офшорні фірми більше 100 млн доларів на нерухомість у Великобританії і США (сам Абдалла в офіційній заяві визнав ці покупки, засудивши журналістів за публікацію інформації, яка може поставити під загрозу його і членів його сім’ї); колишній британський прем’єр Тоні Блер (в офіційній заяві його представники також відкинули підозри в тому, що Блер використав офшор для відходу від податків при купівлі нерухомості); прем’єр-міністр Чехії Андрій Бабіш (у відповідь на спробу журналістів Бі-бі-сі запитати його про походження коштів на покупку вілли у Франції охоронець Бабіша вдарив одного з них); президент України Володимир Зеленський, А також “завсідники” подібних витоків – президент Азербайджану Ільхам Алієв і члени його сім’ї, витрачали сотні мільйонів доларів на британську нерухомість.

як стверджує який опублікував “Архів Пандори” Міжнародний консорціум журналістів-розслідувачів (The International Consortium of Investigative Journalists, ICIJ), 12 мільйонів документів, що лягли в основу розслідування, були отримані від неназваного джерела ще рік тому. Весь цей час майже три терабайти даних вивчали журналісти з усього світу. І хоча за обсягом “Архів Пандори” приблизно дорівнює “панамським паперів”, у нього є важлива відмінність від цієї та інших попередніх публікацій: мова йде про витік не з одного джерела, а про документи відразу 14 різних компаній-реєстраторів офшорів. Це робить більш складним питання про їх походження і практично виключає версію хакерської атаки (на якій наполягала як пояснення витоку “панамських паперів” компанія Mossack Fonseka) або версію зливу документів одним співробітником – як це, ймовірно, було у випадку з витоком документів з підрозділу Міністерства фінансів США по боротьбі з фінансовими злочинами (The Financial Crimes Enforcement Network, FinCEN).

.



Source link

Якісна журналістська робота не може бути безкоштовною, інакше вона стає залежною від влади або олігархів.
Наш сайт існує виключно за рахунок реклами.
Будь ласка вимкніть ваш блокувальник реклами, щоб продовжити читання новин.
З повагою редакція