Вілли на Міконосе: ухилення від сплати податків в гігантських розмірах

Розслідування, проведене досвідченими аудиторами податкового управління Греції AADE, отримало фантастичний результат. Інспектори, видаючи себе за іноземних клієнтів, що знімають віллу, змогли знайти і розкрити злочинні схеми.

Аудитори AADE виявили величезні масштаби ухилення від сплати податків на Міконосе. Був виявлений ряд “секретних” офісів, які перебували в квартирах різних районів південних передмість і центру столиці, мали ІПН головного офісу в Афінах і філії на Міконосе. “Компанії-невидимки” управляли розкішними віллами і збирали гроші від іноземних орендарів елітного житла.

Після розслідування досвідчені аудитори AADE, притвор знімають віллу іноземними клієнтами, спочатку змогли знайти приховані офіси в квартирах в ізольованих районах Міконосу, а потім зробили скоординований рейд по квартирах-офісах. Там були вилучені списки клієнтів, що заплатили непомірні суми грошей, а також списки власників вілл на Міконосе.

Також конфісковано неофіційні заяви, що містять дані грецьких та іноземних клієнтів, дані про 17 віллах, днями перебування та суми до 180 000 євро за кожну віллу при оренді на 10 днів. Тобто 18 000 євро в день не були задекларовані.

Також в інших офісах-квартирах на Міконосе були конфісковані неофіційні заяви, в тому числі дані на 30 вілл, на суму до 170 000 євро за кожну, при оренді на три дні (57 000 євро на добу) або, в інших випадках, 60 000 євро за віллу на 5 днів (12 000 євро на добу).

Аудитори AADE, дотримуючись абсолютну таємницю і вивчивши отримані документи, встановили перші 6 порушень невидачі квитанцій на загальну суму 285 000 євро. В іншому випадку вони зафіксували 5 випадків невидачі ΑΠΥ на загальну суму 125 000 євро, а в третьому випадку – дві невидачі ΑΠΥ на загальну суму 410 000 євро.

Розслідування аудиторів AADE триває. Фахівці мають намір з’ясувати, задекларували власники вілл отримані доходи від здачі в оренду 47 вілл. Після цього піде подальша обробка всіх конфіскованих даних і документації. За допомогою методології перехресних перевірок будуть знайдені дані про орендарів та власників вілл.

Керівники AADE говорять про подальші викриття великих справ щодо ухилення від сплати податків, які будуть зроблені найближчим часом.

.



Source link