Увага! Нові правила ввезення готівки з 3 червня

Нові правила в системі контролю за грошовими потоками вступлять в силу завтра, 3 червня, в рамках зусиль ЄС з боротьби з відмиванням грошей і припинення джерел фінансування тероризму.

Якщо ви приходите на територію ЄС або виїжджаєте з неї і везете з собою готівку в сумі 10 000 євро або більше, то повинні задекларувати готівку грошові кошти. Однак ввезення або вивезення готівкових коштів не заборонений і не обмежений.

Що мається на увазі під готівковими коштами?
Під готівковими коштами мається на увазі, крім коштів оплати, таких як монети і купюри, також інші певні кошти оплати, такі як чеки і конвертовані боргові зобов’язання. Кредитні картки не розглядаються в якості готівкових грошових коштів.

Зміни, набувають чинності 3 червня 2021 року
В правила контролю за готівковими коштами, що переміщуються через кордон, будуть внесені зміни після вступу в Європейському союзі в силу нової постанови 3 червня 2021 року, що стосується переміщення готівкових коштів. Нова постанова містить в собі, наприклад, більш розширене поняття готівкових коштів і уніфікує практику декларування.

Таким чином з цього четверга будуть внесені деякі зміни, які ще більше зміцнять вже існуючі положення закону і зроблять ще більш важким переклад великих сум “чорних” коштів.

По-перше, визначення «готівку», відповідно до нових правил, буде розширено і тепер буде охоплювати золоті монети і деякі інші золоті предмети. По-друге, митні органи зможуть діяти в межах сум до 10 000 євро при наявності явних доказів того, що готівкові гроші пов’язані зі злочинною діяльністю (відмиванням).

Крім цього, митні органи можуть також вимагати офіційне підтвердження (джерело грошей), якщо вони виявляють готівку в сумі 10 000 євро або більше.

Нові правила також гарантують, що компетентні органи і національне підрозділ фінансової розвідки в кожній державі-члені будуть мати інформацію, необхідну для відстеження руху коштів, яке може бути використане для фінансування незаконної діяльності, і боротьби з цим явищем, як таким.

Оновлені правила створені за стандартами Міжнародної групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης, FATF) по боротьбі з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму, що відображено в законодавстві ЄС.

.



Source link